一款手机游戏

陷入赌博圈套

虚拟隐蔽却难逃法网

统一部署 雷霆出击

嫌疑人纷纷落网

触碰法律底线

终将接受法律审判

2020年初，省公安厅网络安全保卫处在工作中发现了一条线索。在认真梳理后，省公安厅网络安全保卫处向治安管理局移送龚某等人利用“单双宝”app开设赌场的案件线索。

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历时三个月，专案组民警充分调取涉案人账户交易流水（包括3927张银行卡、443个支付宝、162个微信账号等）和单双宝后台服务器数据，逐条分析、逐人研判，查清了犯罪团伙组织架构、查明了非法获利资金转移方向，确定了第一波收网对象。

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4月28日，省公安厅决定抽调庆阳市公安机关对“1.19”案件犯罪嫌疑人组织收网和后续案件查证工作。根据案件的前期侦查结果，以及所获取的信息，庆阳市公安局高度重视，迅速抽调各警种骨干力量成立抓捕组，省厅组织专业人员对抓捕组民警全方位培训，通过介绍涉案人信息、分析涉赌后台数据和涉案资金流水等相关案件内容，让抓捕组民警全面熟悉案情，为顺利收网抓捕奠定基础。

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4月30日，在获取了大量信息之后，甘肃省公安厅决定进行收网行动，安排庆阳警方对“1·19跨境网络赌博”专案实施抓捕计划，庆阳警方组织 140名警力，分为19个抓捕组，在浙江、广东、陕西、宁夏多地同时开展收网抓捕行动，对该“跨境网络赌博”犯罪团伙进行彻底打击。当天共抓获犯罪嫌疑人32名，查处手机、银行卡、电脑等一大批作案工具，冻结涉赌资金476.6万余元。

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在首轮抓捕结束后，庆阳公安在后续的侦查过程中发现，以龚某为首的犯罪集团，其组织结构严密，涉案人员分工明确，同时为躲避警方视线，其主犯大多在境外活动。

2019年6月，陕西籍犯罪嫌疑人龚某等人利用“单双宝”网络赌博平台，进行线上赌博交易。他们将赌博犯罪的管理层和运营团队组设在境外，其技术团队、套现团队、代理团队设在国内，内外结合，非法敛取巨额财富。

犯罪嫌疑人龚某、郑某等人又邀请齐某、王某先后赶赴柬埔寨的西哈努克港，参与“单双宝”网络赌博平台的测试和运营，并且成为了首批代理。

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龚某等人继续从国内通过招聘网站，借由招聘客服等名头招募一批人员，将这批人员接往柬埔寨西哈努克港，进行了为期几个月的培训后，龚某将这批接受过培训的人员送回国内，然后由这些人以手机“单双宝”平台代理的身份将其推广出去，发展下级代理和参赌人员。

他们代理层级分级明确，一级代理、二级代理如同大树一样开枝散叶。二级代理下边就是无数的赌客共同参与网络赌博。而赌博平台又根据层级收益不同权限，分别设置不同的操作权限和设置模式，进行非法获利。

这些代理明明知道自己的行为涉嫌违法犯罪，却依然不停手，依靠各种手段招收发展下级代理，吸引参赌人员，继续从事违法犯罪行动，当被公安机关逮捕之后才如梦初醒。

在两级代理的发展下，全国范围内的赌客参与进来，为这个跨境赌博犯罪集团输送着金钱的血液、巨额的财富，而犯罪集团为了逃避打击，又设立了专门的套现团队，雇佣专门人员进行套现。

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龚某等人整个套现过程涉及的银行卡数量众多，且与平台代理赌资相互交映，资金往来频繁复杂，涉案金额巨大。龚某等人为了更好地实现非法获利，还派遣手下的冯某，朱某等人在浙江省杭州市专门注册建立“非同网络有限责任公司”对“单双宝”app进行系统升级、软件开发及网站的主服务器等设备的技术维护，而龚某等人在境外通过后台操控赌博网站的运营。

龚某等人为了更好地获取巨额利润，积极的推动“非同网络有限责任公司”的发展，大肆招收相关技术人才，对“单双宝”赌博网络平台进行升级优化，以期获得更多的非法收益。

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龚某等人跨境赌博犯罪集团旗下代理招募的参赌人员达到了1.1万人之多，分散在全国各地，而且赌博网站运营过程中所使用的登记注册身份信息均为虚拟信息。

在进一步调查过程中公安机关发现，为了掩盖犯罪行为，该团伙将赌博账号与支付宝、微信账号相互分开，设置分值代替现金，参赌人员通过微信或者支付宝账号将现金支付给代理人员后，代理会在赌博平台上给参赌人员的赌博账户充上相应的分值，即一元钱等于平台内的一分，参赌人员利用分值在平台进行赌博。

相对应的，在赌博交易结束之后，参赌人员也会与代理人员进行联系，根据参赌人员所剩分值，兑换相应的金额，返现给他的支付宝或微信账户，从而实现资金交易。

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不能落实参赌人员的真实身份，就不能进行涉案资金的追讨，也就不能将这个涉及范围庞大的网络赌博毒瘤连根拔起，落实犯罪嫌疑人及参赌人员的真实身份无疑是当前工作中的关键。

公安机关根据当前所掌握的资金流水信息，分别赶赴相对应的银行进行调查，并对参赌人员的身份信息进行分析研判，在多条信息中进行梳理调查，最终确认犯罪嫌疑人及参赌人员的真实身份，也为案件的进一步侦办创造了有利条件。截至目前，“1·19”跨境网络赌博案件中共抓获犯罪嫌疑人39名，其中刑事拘留34人，取保候审5人，上网追逃20人，累计涉案资金1.53亿元，冻结涉案资金752.87万元。

小编提示

认清赌博“十赌九输”的骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外参赌或网上赌博，高度警惕网上赌博新手法、新特点，不断提高防范意识和能力。让我们共同营造远离赌博危害、健康自律人生的良好禁赌氛围。

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